NCA. (Foto: Police Oracle)
Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) mengungkap jaringan pencucian uang bernilai miliaran Dolar AS yang beroperasi di Inggris menyalurkan dana ke perang Rusia di Ukraina.
Temuan ini diumumkan Jumat, 21 November 2025 sebagai bagian dari “Operation Destabilise”.
Jaringan tersebut menggunakan ratusan kurir di 28 kota di Inggris untuk mengumpulkan uang tunai hasil narkotika, senjata, dan kejahatan siber.
Dana itu lalu dikonversi cepat ke mata uang kripto dan dipindahkan lintas negara.
Sejauh ini, 128 orang ditangkap dan lebih dari £25 juta disita dalam bentuk uang tunai dan kripto.
"Untuk pertama kalinya, kami mengaitkan perdagangan narkoba di komunitas kami hingga ke tingkat kejahatan terorganisir tertinggi, geopolitik, penghindaran sanksi, industri Rusia, kompleks militer, dan aktivitas yang terkait dengan negara," kata Wakil Direktur NCA untuk Kejahatan Ekonomi, Sal Melki.
Melansir
France24, NCA menemukan sebagian aliran dana disalurkan melalui Bank Keremet di Kirgistan.
Bank itu diakuisisi secara diam-diam oleh Altair Holding SA pada 25 Desember 2024, perusahaan yang dikaitkan dengan bos jaringan TGR, George Rossi.
Bank Keremet kemudian membantu memindahkan uang untuk Promsvyazbank, bank milik negara Rusia yang mendukung industri militer.
Departemen Keuangan AS telah menuding Bank Keremet karena membantu Kremlin menghindari sanksi.
NCA menegaskan jaringan Smart dan TGR menjadi pusat aktivitas pencucian uang tersebut.
Keduanya membantu klien Rusia mengalihkan dana ke Inggris dan menghindari pembatasan finansial.
