Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.
Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan modus yang digunakan beragam, mulai dari investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.
Bahkan, sejumlah entitas diduga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), termasuk menampilkan tokoh publik untuk meyakinkan masyarakat agar mengikuti penawaran investasi.
“Salah satu kelompok yang menjadi temuan Satgas PASTI adalah 10 entitas berkedok penyewaan komputasi, yakni GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33,” kata Hudiyanto dalam keterangannya, Selasa 10 November 2026.
Kesepuluh entitas tersebut diduga menjalankan penipuan melalui skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, hingga member get member. Hasil verifikasi menunjukkan seluruhnya tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Temuan lainnya adalah Zahra Berkah yang menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari melalui skema penyetoran deposit.
Dana masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman.
Zahra Berkah juga mengklaim telah terdaftar di OJK dengan menyertakan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan.
Selain itu, Singapore Bhinneka Capital (SBC) diduga menipu masyarakat melalui penawaran investasi perdagangan saham dengan skema deposit dan perekrutan anggota.
SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang direkrut. Semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar keuntungan yang diklaim bisa diperoleh.
Satgas PASTI juga menemukan MAERA yang menawarkan pendapatan harian melalui pengerjaan tugas, seperti menonton film, membeli hak cipta, royalti, hingga produksi film. Entitas ini mengklaim beroperasi dengan badan hukum PT MAERA Movie Indonesia dan telah mengantongi izin di Indonesia.
Sementara dalam kelompok penawaran investasi instrumen keuangan dan aset, terdapat OneTwoMarkets dan Brevondale.
OneTwoMarkets menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. Entitas tersebut mengklaim terafiliasi dengan perusahaan keuangan asal Afrika Selatan, Marnic Financial Consultants (PTY) LTD, serta memiliki lisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA).
Untuk menarik minat masyarakat, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI yang menampilkan tokoh publik dalam materi penawarannya.
Adapun Brevondale menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat. Entitas ini bahkan mencatut logo OJK dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk memperkuat kredibilitas penawarannya.
Tak hanya itu, Satgas PASTI menemukan praktik impersonasi atau penyalahgunaan identitas perusahaan melalui entitas yang mengatasnamakan Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas berizin di China.
Entitas tersebut diduga menawarkan investasi berupa pendanaan aset properti dan mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, entitas-entitas tersebut tidak memenuhi ketentuan legalitas dan perizinan yang dipersyaratkan. Sejumlah entitas juga tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
“Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas dimaksud serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait,” tegasnya.
Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.
Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat.
Sementara itu, laporan terkait indikasi investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal dapat disampaikan melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.
Masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan juga dapat melaporkan kejadian tersebut melalui situs web Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id untuk mendukung upaya pemblokiran rekening pelaku.
